Lo presentó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. Está basado en el nivel de riesgo.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, presentó el nuevo marco regulatorio para la prevención de lavado de activos, realizado principalmente sobre un modelo enfocado en el riesgo.
Federici explicó que procura proteger el sistema financiero y mejorar el marco de las inversiones en la Argentina, mediante una evaluación del riesgo en colaboración entre el sector privado y el sector público.
De la participación de la norma participaron la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio porteña, entre otras entidades.
A inicios de marzo, la UIF también dictó la normativa que reemplaza a la Resolución UIF 229/2011 que regía para el Mercado de Capitales en materia de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).
El titular de la CNV, Marcos Ayerra, había dicho entonces que esa resolución actualiza la normativa anti-lavado, con flexibilizaciones para los actores pequeños, y habilita el onboarding digital y la colocación internacional de fondos argentinos, temas clave para el desarrollo de nuevas tecnologías y la integración internacional de nuestros mercados.
