La UIF cambió la normativa antilavado para los políticos
Introdujo modificaciones a la ley vigente. El cambio apunta a las personas expuestas políticamente (PEP),…
antilavado
Nuevo marco regulatorio para la prevención del lavado de activos
Lo presentó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici. Está basado en…