Nuevas medidas de control sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo para contadores e inmobiliarias
El Gobierno publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial. La Unidad de Información Financiera (UIF)…
El Gobierno publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial. La Unidad de Información Financiera (UIF)…
La sanción aplicada se corresponde con la elevada cifra de las transacciones sospechosas de lavado…
Introdujo modificaciones a la ley vigente. El cambio apunta a las personas expuestas políticamente (PEP),…
La reforma se centra en las pautas principales para la gestión de riesgos de Lavado…
El Poder Ejecutivo señaló que para su diseño se basó en estrategias regionales y se…
Ese año se había dictado una normativa que tenía como objetivo incentivar el blanqueo de…
Emitió un comunicado en que advirtió por los riesgos de operar por afuera del Mercado…
Según se informó oficialmente, para abordar esos temas mantuvieron un encuentro el presidente de la…
“Creo que hay que poner el acento, independientemente de la salida de divisas, en el…
La investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las…